money laundering
-
"Pinarayi Vijayan | కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్‌కు ఈడీ సమన్లు.. మనీ లాండరింగ్ కేసులో అక్టోబర్ 23న విచారణ"
2 days agoPinarayi Vijayan : కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్‌కు ఈడీ షాకిచ్చింది. సీఎంఎల్‌ఆర్‌ మనీ లాండరింగ్ కేసులో నోటీసులు జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 23న విచారణకు హాజరు కావాలని ఈడీ ఆదేశించింది.
"రియల్‌ మనీ గేమింగ్ యాప్‌లపై ఈడీ పంజా"
3 weeks ago: ఆన్లైన్ రియల్‌ మనీ గేమింగ్ యాప్‌లపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మరోసారి పంజా విసిరింది. రమ్మీకల్చర్‌ యాప్‌, గేమ్స్‌ క్రాఫ్ట్‌ టెక్నాలజీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, రమ్మీటైమ్‌ టెక్నాలజీస్‌ ప్ర�
"ఎమ్మెల్యే గాంధీకి ఈడీ సమన్లు!"
3 weeks agoసాహితీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌ వెంచర్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎస్‌ఐవీఐపీఎల్‌)కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు కీలక దశకు చేరుకున్నది. ఈ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్‌�
"Arikapudi Gandhi | ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు.. సెప్టెంబర్‌ 27న హాజరు కావాలని ఆదేశం"
3 weeks agoArikapudi Gandhi | శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. సాహితి ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌ వెంచర్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసు�
"Tirumala | తిరుమ‌ల ల‌డ్డూలో క‌ల్తీ నెయ్యి కేసు.. కీలక నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ"
4 weeks agoTirumala : ప‌విత్ర తిరుమ‌ల ల‌డ్డూ త‌యారీలో క‌ల్తీ నెయ్యి వినియోగానికి సంబంధించిన కేసులో కీలక నిందితుడిని హైదారాబాద్‌కు చెందిన ఈడీ అరెస్టు చేసింది.
"ఫేక్‌ కాల్‌సెంటర్లపై ఈడీ దాడులు"
1 month agoఅమెరికా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకొని నకిలీ కాల్‌సెంటర్ల ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్న వ్యవస్థలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కొరడా ఝళిపించింది. హైదరాబాద్‌ జోనల్‌ కార్యాలయానికి చెందిన ఈడీ అధికార�
"Enforcement Directorate: ముంద్రా పోర్టులో డ్ర‌గ్స్‌ప‌ట్టివేత కేసులో ఈడీ సోదాలు"
4 months agoEnforcement Directorate: 2021లో ముంద్రా పోర్టులో భారీ స్థాయిలో డ్ర‌గ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఘ‌ట‌న‌తో లింకున్న మ‌నీల్యాండ‌రింగ్ కేసులో ఇవాళ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సోదాలు చేప‌ట్టింది. ఢిల్లీ�
"Pinarayi Vijayan: మాజీ సీఎం ఇంటి ముందు ఈడీ అధికారుల వాహ‌నంపై దాడి.. వీడియో"
5 months agoPinarayi Vijayan: కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజ‌య‌న్ నివాసంలో ఇవాళ ఈడీ సోదాలు చేప‌ట్టింది. మ‌నీల్యాండ‌రింగ్ కేసులో ఆ త‌నిఖీలు జ‌రుగుతున్నాయి. అయితే విజ‌య‌న్ ఇంటి ముందు ఇవాళ భారీ ఎత్తున సీపీఎం కార్య‌క‌ర్త‌లు నిర‌స�
"Money laundering | అమెరికాలో పలు ఆర్థిక నేరాలు.. భారత సంతతి సోదరులకు 400 ఏండ్ల జైలు శిక్ష!"
7 months agoమనీలాండరింగ్, హెచ్‌1బీ వీసా, పన్ను ఎగవేత సహా వివిధ రకాల మోసాలకు పాల్పడ్డారన్న కేసులో భారత సంతతికి చెందిన ఇద్దరు సోదరులను అమెరికాలోని ఓ కోర్టు దోషిగా తేల్చింది. ‘సవానీ గ్రూప్‌' పేరుతో పలు రకాల వ్యాపారాలు �
"బెంగాల్‌ పోలీసుల అదుపులో హుజూరాబాద్‌ వాసులు"
9 months agoమనీ లాండరింగ్ విషయంలో కరీంనగర్‌ జిల్లా హుజూరాబాద్‌ పట్టణానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులను పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన కోల్‌కతా పోలీసులు రెండ్రోజుల క్రితం పట్టుకెళ్లారు.
"Vijayasai Reddy | ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో విజయసాయి రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు"
9 months agoVijayasai Reddy | ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 22వ తేదీన ఢిల్లీ లేదా హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని సూచించిం�
"Congress MLA | మనీలాండరింగ్ కేసులో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సతీశ్‌పై స్పెషల్‌ కోర్టులో ఈడీ ప్రాసిక్యూషన్‌ పిటిషన్‌..!"
11 months agoCongress MLA | కర్నాటక కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సతీశ్‌ కృష్ణ సెయిల్‌పై మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ శనివారం స్పెషల్‌ కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్‌ ఫిర్యాదు దాఖలు చేసింది. కార్వార్‌ నియోజకవర్గం �
"లంచంతో షేర్లలో గడించే లాభాలూ మనీ లాండరింగే"
12 months agoముడుపుల సొమ్మును స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా వచ్చిన లాభాలను మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద చేసిన నేరంతో సంపాదించిన డబ్బుగానే పరిగణించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
"ED summons Tamil actors | డ్రగ్స్, మనీలాండరింగ్.. తమిళ నటులు శ్రీకాంత్, కృష్ణ కుమార్‌కు ఈడీ సమన్లు"
12 months agoED summons | డ్రగ్స్ సరఫరా, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలకు సంబంధించిన కేసులో విచారణకు హాజరు కావాలంటూ తమిళ నటులు కె. శ్రీకాంత్(శ్రీరామ్), కృష్ణ కుమార్‌లకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సమన్లు జారీ చేసింది.
"Money Laundering | సెలబ్రిటీలకు షాక్‌ ఇవ్వబోతున్న ఈడీ..! రూ.కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్‌ చేసేందుకు సన్నాహాలు..!"
