money laundering
-
"రూ. 26 కోట్ల సైబర్‌ మోసంలో ఈడీ సోదాలు"
1 week agoఅధిక లాభాల ఆశ చూపి సైబర్‌ పెట్టుబడుల పేరుతో ఓ వ్యక్తిని మోసం చేసి రూ.26 కోట్లకు పైగా కాజేసిన కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) కొరడా ఝళిపించింది.
"Pinarayi Vijayan | కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్‌కు ఈడీ సమన్లు.. మనీ లాండరింగ్ కేసులో అక్టోబర్ 23న విచారణ"
3 weeks agoPinarayi Vijayan : కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజయన్‌కు ఈడీ షాకిచ్చింది. సీఎంఎల్‌ఆర్‌ మనీ లాండరింగ్ కేసులో నోటీసులు జారీ చేసింది. అక్టోబర్ 23న విచారణకు హాజరు కావాలని ఈడీ ఆదేశించింది.
"రియల్‌ మనీ గేమింగ్‌ యాప్‌లపై ఈడీ పంజా"
1 month ago: ఆన్‌లైన్‌ రియల్‌ మనీ గేమింగ్‌ యాప్‌లపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మరోసారి పంజా విసిరింది. రమ్మీకల్చర్‌ యాప్‌, గేమ్స్‌ క్రాఫ్ట్‌ టెక్నాలజీస్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌, రమ్మీటైమ్‌ టెక్నాలజీస్‌ ప్ర�
"ఎమ్మెల్యే గాంధీకి ఈడీ సమన్లు!"
1 month agoసాహితీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌ వెంచర్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ (ఎస్‌ఐవీఐపీఎల్‌)కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో దర్యాప్తు కీలక దశకు చేరుకున్నది. ఈ కేసులో శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్‌�
"Arikapudi Gandhi | ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు.. సెప్టెంబర్‌ 27న హాజరు కావాలని ఆదేశం"
1 month agoArikapudi Gandhi | శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. సాహితి ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌ వెంచర్స్‌ ఇండియా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసు�
"Tirumala | తిరుమ‌ల ల‌డ్డూలో క‌ల్తీ నెయ్యి కేసు.. కీలక నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన ఈడీ"
2 months agoTirumala : ప‌విత్ర తిరుమ‌ల ల‌డ్డూ త‌యారీలో క‌ల్తీ నెయ్యి వినియోగానికి సంబంధించిన కేసులో కీలక నిందితుడిని హైదారాబాద్‌కు చెందిన ఈడీ అరెస్టు చేసింది.
"ఫేక్‌ కాల్‌సెంటర్లపై ఈడీ దాడులు"
2 months agoఅమెరికా పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకొని నకిలీ కాల్‌సెంటర్ల ద్వారా మోసాలకు పాల్పడుతున్న వ్యవస్థలపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) కొరడా ఝళిపించింది. హైదరాబాద్‌ జోనల్‌ కార్యాలయానికి చెందిన ఈడీ అధికార�
"Enforcement Directorate: ముంద్రా పోర్టులో డ్ర‌గ్స్‌ప‌ట్టివేత కేసులో ఈడీ సోదాలు"
5 months agoEnforcement Directorate: 2021లో ముంద్రా పోర్టులో భారీ స్థాయిలో డ్ర‌గ్స్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆ ఘ‌ట‌న‌తో లింకున్న మ‌నీల్యాండ‌రింగ్ కేసులో ఇవాళ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సోదాలు చేప‌ట్టింది. ఢిల్లీ�
"Pinarayi Vijayan: మాజీ సీఎం ఇంటి ముందు ఈడీ అధికారుల వాహ‌నంపై దాడి.. వీడియో"
5 months agoPinarayi Vijayan: కేరళ మాజీ సీఎం పినరయి విజ‌య‌న్ నివాసంలో ఇవాళ ఈడీ సోదాలు చేప‌ట్టింది. మ‌నీల్యాండ‌రింగ్ కేసులో ఆ త‌నిఖీలు జ‌రుగుతున్నాయి. అయితే విజ‌య‌న్ ఇంటి ముందు ఇవాళ భారీ ఎత్తున సీపీఎం కార్య‌క‌ర్త‌లు నిర‌స�
"Money laundering | అమెరికాలో పలు ఆర్థిక నేరాలు.. భారత సంతతి సోదరులకు 400 ఏండ్ల జైలు శిక్ష!"
8 months agoమనీలాండరింగ్, హెచ్‌1బీ వీసా, పన్ను ఎగవేత సహా వివిధ రకాల మోసాలకు పాల్పడ్డారన్న కేసులో భారత సంతతికి చెందిన ఇద్దరు సోదరులను అమెరికాలోని ఓ కోర్టు దోషిగా తేల్చింది. ‘సవానీ గ్రూప్‌' పేరుతో పలు రకాల వ్యాపారాలు �
"బెంగాల్‌ పోలీసుల అదుపులో హుజూరాబాద్‌ వాసులు"
9 months agoమనీ లాండరింగ్ విషయంలో కరీంనగర్‌ జిల్లా హుజూరాబాద్‌ పట్టణానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులను పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన కోల్‌కతా పోలీసులు రెండ్రోజుల క్రితం పట్టుకెళ్లారు.
"Vijayasai Reddy | ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో విజయసాయి రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు"
10 months agoVijayasai Reddy | ఏపీ లిక్కర్ స్కాం కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డికి ఈడీ నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ నెల 22వ తేదీన ఢిల్లీ లేదా హైదరాబాద్‌లోని ఈడీ కార్యాలయంలో విచారణకు హాజరుకావాలని సూచించిం�
"Congress MLA | మనీలాండరింగ్ కేసులో కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే సతీశ్‌పై స్పెషల్‌ కోర్టులో ఈడీ ప్రాసిక్యూషన్‌ పిటిషన్‌..!"
12 months agoCongress MLA | కర్నాటక కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యే సతీశ్‌ కృష్ణ సెయిల్‌పై మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ శనివారం స్పెషల్‌ కోర్టులో ప్రాసిక్యూషన్‌ ఫిర్యాదు దాఖలు చేసింది. కార్వార్‌ నియోజకవర్గం �
"లంచంతో షేర్లలో గడించే లాభాలూ మనీ లాండరింగే"
1 year agoముడుపుల సొమ్మును స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా వచ్చిన లాభాలను మనీ లాండరింగ్ చట్టం కింద చేసిన నేరంతో సంపాదించిన డబ్బుగానే పరిగణించాలని ఢిల్లీ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది.
"ED summons Tamil actors | డ్రగ్స్, మనీలాండరింగ్.. తమిళ నటులు శ్రీకాంత్, కృష్ణ కుమార్‌కు ఈడీ సమన్లు"
