PMLA
-
"అరెస్టుకు కారణాలు తెలపాల్సిందే.. లిఖితపూర్వకంగా, వారికి అర్థమయ్యే భాషలో ఉండాలి"
1 month agoఅరెస్టు చేసే సమయంలో అరెస్టుకు గల కారణాలను లిఖితపూర్వకంగా, ఆ వ్యక్తికి అర్థమయ్యే భాషలో తెలియచేయాలని సుప్రీంకోర్టు ఒక కీలక తీర్పులో దర్యాప్తు సంస్థలను ఆదేశించింది. న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఉజ్జల్‌ భుయాన్�
"అనిల్‌ అంబానీ ఇల్లు జప్తు"
8 months agoరిలయన్స్‌ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ అనిల్‌ అంబానీకి చెందిన ఖరీదైన ఇంటిని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) జప్తు చేసింది. ముంబైలో రూ.3,716.83 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన నివాసం ‘అబోడ్‌'ను మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం
"ఈడీ ఎదుట అనిల్‌ అంబానీ"
1 year agoరిలయన్స్‌ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ అనిల్‌ అంబానీ మంగళవారం సెంట్రల్‌ ఢిల్లీలోని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ఎదుట హాజరయ్యారు. మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కేసుతో సంబంధమున్న బ్యాంక్‌ లోన్‌ మోస�
"GST Fraud | న‌కిలీ జీఎస్టీ ఇన్‌వాయిస్‌లు.. బెంగాల్‌, జార్ఖండ్‌లో ఈడీ దాడులు"
1 year agoమోసపూరిత జీఎస్టీ ఇన్‌వాయిస్‌లకు (GST Fraud) సంబంధించిన వ్యవహారంలో పశ్చిమబెంగాల్‌, జార్ఖండ్‌లో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ దాడులు (ED Raids) నిర్వహిస్తున్నది. కోల్‌కతా, రాంచీ, జంషెడ్‌పూర్‌ సహా తొమ్మిది ప్రాంతా
"ED Raids | మద్యం కుంభకోణం.. మాజీ సీఎం కుమారుడి నివాసంలో ఈడీ సోదాలు"
2 years agoఛత్తీస్‌గఢ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత భూపేశ్‌ బగేల్‌ తనయుడు చైతన్య బగేల్‌ నివాసంలో ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు (ED Raids) చేస్తున్నారు. మద్యం కుంభకోణంలో పెద్దమొత్తంలో డబ్బు చేతులు మారిన వ్య�
"Supreme Court | జైల్లో ఉంచేందుకా పీఎంఎల్ఏ?.. వరకట్న నిరోధక చట్టంలా తయారైందా?.. ఈడీని నిలదీసిన సుప్రీం"
2 years agoనిందితులను జైలులో పెట్టేందుకు హవాలా నిరోధక చట్టాన్ని(పీఎంఎల్ఏ) ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) దుర్వినియోగం చేస్తున్నదా? అని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది. 498ఏ సెక్షన్(వరకట్న నిరోధక చట్టం) లాగానే ప�
"పీఎంఎల్ఏ కేసుల్లో"
2 years agoవిధుల నిర్వహణలో మనీలాండరింగ్‌కు పాల్పడినట్లు ఆరోపిస్తూ పబ్లిక్‌ సర్వెంట్లను ప్రాసిక్యూట్‌ చేయాలంటే, ముందుగా అనుమతి పొందడం తప్పనిసరి అని సుప్రీంకోర్టు బుధవారం చెప్పింది.
"అనారోగ్యంతో ఉంటే బెయిల్‌ ఇవ్వొచ్చు"
2 years agoమనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం(పీఎంఎల్ఏ) నిబంధనలు ఎంత కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి బెయిల్‌ మంజూరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొన్నది.
"MLC Kavitha: పీఎంఎల్ఏ 45(1) సెక్షన్ ప్ర‌కారం బెయిల్‌కు అర్హురాలు: సుప్రీంకోర్టు ధ‌ర్మాస‌నం"
2 years agoMLC Kavitha: మ‌నీల్యాండ‌రింగ్ చట్టం(పీఎంఎల్ఏ)లోని సెక్షన్ 45 ప్ర‌కారం .. బెయిల్‌కు క‌విత అర్హురాలు అని ధ‌ర్మాస‌నం తెలిపింది. జస్టిస్ బీఆర్ గ‌వాయి, కేవీ విశ్వ‌నాథ‌న్‌ల‌తో కూడిన ధ‌ర్మాస‌నం ఇవాళ తీర్పును ఇచ్చిం�
"ఐపీఎల్‌ అక్రమ ప్రసారదారుపై ఈడీ దాడులు"
2 years agoనిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లను ప్రసారం చేసిన సంస్థపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్(ఈడీ) దాడులకు దిగింది. హక్కులు దక్కించుకున్న సంస్థ కాకుండా ఐపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లను ‘ఫెయిర్‌ప్లే’ యాప్‌ ద్వారా ప�
"యూఏపీఏ, పీఎంఎల్‌ఏను రద్దు చేస్తాం: సీపీఎం"
3 years agoలోక్‌సభ ఎన్నికలను పురస్కరించుకుని సీపీఎం గురువారం తన మ్యానిఫెస్టోను విడుదల చేసింది. తాము అధికారంలోకి వస్తే చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల (నిరోధక) చట్టం (యూఏపీఏ), మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) లాంటి క్
"Hemant Soren| హేమంత్‌ సోరెన్‌కు మరోసారి ఈడీ నోటీసులు.."
3 years agoమనీలాండరింగ్‌ కేసులో జార్ఖండ్‌ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్‌ సోరెన్‌కు (Hemant Soren) ఈడీ మరోసారి నోటీసులు జారీచేసింది. ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ మనీలాండరింగ్‌ యాక్ట్‌ (PMLA) కింద స్టేట్‌మెంట్‌ రికార్డింగ్‌ ఇంకా పూర్తికాలేదని.. మర�
"ED | అశోకా వ‌ర్సిటీ వ్య‌వ‌స్ధాప‌కుల‌పై ఈడీ దాడులు"
3 years agoఅశోక యూనివ‌ర్సిటీ వ్య‌వ‌స్ధాప‌కుల‌కు సంబంధించిన 17 ప్ర‌దేశాల‌పై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అధికారులు శుక్ర‌వారం దాడులు నిర్వ‌హించారు.
"Naresh Goyal | జెట్ ఎయిర్వేస్ ఫౌండర్ నరేశ్ గోయల్ కు 11 వరకు ఈడీ కస్టడీ"
3 years agoNaresh Goyal | బ్యాంకు రుణం ఫ్రాడ్, మనీ లాండరింగ్ కేసులో అరెస్టయిన జెట్ ఎయిర్వేస్ ఫౌండర్ నరేశ్ గోయల్ (74)కు ముంబైలోని పీఎంఎల్ఏ కోర్టు ఈ నెల 11 వరకు ఈడీ కస్టడీ విధించింది.
"Naresh Goyal | మనీలాండరింగ్‌ కేసులో జెట్ ఎయిర్వేస్ వ్యవస్థాపకుడు నరేశ్ గోయల్ అరెస్ట్‌"
