bank fraud case
-
"Deepak Singla: బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసులో దీప‌క్ సింగ్లాను అరెస్టు చేసిన ఈడీ"
6 months agoDeepak Singla: ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సోమ‌వారం ఆమ్ ఆద్మీ నేత దీప‌క్ సింగ్లాను అరెస్టు చేసింది. ఢిల్లీ, గోవాతో పాటు అనేక ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు చేపట్టింది. బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసుతో లింకున్న మ‌నీల్యాండ‌రింగ�
"RCOM: ఆర్‌కామ్ కేసులో 3034 కోట్ల ఆస్తులు అటాచ్ చేసిన ఈడీ"
7 months agoRCOM: రిలయన్స్ క‌మ్యూనికేష‌న్స్ లిమిటెడ్ బ్యాంకు ఫ్రాడ్ కేసులో సుమారు 3034 కోట్ల ఆస్తులను తాజ‌గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అటాచ్ చేసింది. దీంతో ఈ కేసులో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూపు�
"Anil Ambani | అనిల్ అంబానీకి మరో షాక్‌.. రూ.1,120 కోట్ల ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ"
11 months agoAnil Ambani | ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రిలయన్స్ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ అనిల్ అంబానీ (Anil Ambani)కి మరో షాక్‌ తగిలింది.
"Anil Ambani | అనిల్ అంబానీకి షాక్‌.. ఇల్లు సహా రూ.3 వేల కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసిన ఈడీ"
1 year agoAnil Ambani | ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రిలయన్స్ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ అనిల్ అంబానీ (Anil Ambani)కి మరో షాక్‌ తగిలింది.
"Anil Ambani | అనిల్ అంబానీకి మరో షాక్‌.. ఈడీ కొత్త మనీలాండరింగ్‌ కేసు దాఖలు"
1 year agoAnil Ambani | ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రిలయన్స్ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ అనిల్ అంబానీ (Anil Ambani)కి మరో షాక్‌ తగిలింది. ఆయనపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కేసు నమోదు చేసింది.
"Anil Ambani | అనిల్ అంబానీకి మరో షాక్‌.. సీబీఐ కేసు నమోదు"
1 year agoAnil Ambani | ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రిలయన్స్ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ అనిల్ అంబానీ (Anil Ambani)కి మరో షాక్‌ తగిలింది. ఆయనపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (CBI) కేసు నమోదు చేసింది.
"Anil Ambani | బ్యాంక్ మోసం కేసు.. అనిల్ అంబానీ ఆఫీసుల్లో సీబీఐ సోదాలు"
1 year agoAnil Ambani | ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త, రిలయన్స్ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ అనిల్ అంబానీ (Anil Ambani)కి మరో షాక్‌ తగిలింది. మనీలాండరింగ్‌ ఆరోపణలతో అనిల్ అంబానీకి చెందిన సంస్థలపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ (CBI) సోదాలు చేపట్టింది (CBI Raids).
"Bank Fraud: 63 కోట్ల ఫ్రాడ్.. కోఆప‌రేటివ్ బ్యాంక్ మాజీ చైర్మెను అరెస్టు చేసిన ఈడీ"
2 years agoBank Fraud: క‌ర్నాట‌క‌లోని కోఆప‌రేటివ్ బ్యాంకుకు చెందిన ఓ బ్రాంచీలో సుమారు 63 కోట్ల ఆర్థిక అవ‌క‌త‌వ‌క‌లు జ‌రిగాయి. ఆ కేసులో స‌హ‌కార బ్యాంక్ మాజీ చైర్మెన్ ఆర్ఎం మంజునాథ గౌడ్‌ను ఇన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధ�
"Bank Fraud Case: 2 వేల కోట్ల బ్యాంకు ఫ్రాడ్ కేసులో సీబీఐని త‌ప్ప‌పట్టిన హైకోర్టు"
2 years agoBank Fraud Case: రెండు వేల కోట్ల బ్యాంకు ఫ్రాడ్ కేసులో.. సీబీఐ తీరును ఢిల్లీ హైకోర్టు త‌ప్పుప‌ట్టింది. సీజీ ప‌వ‌ర్ అండ్ ఇండ‌స్ట్రియ‌ల్ సొల్యూష‌న్స్ విద్యుత్తు ప‌రిక‌రాల ఉత్ప‌త్తి సంస్థ సుమారు 12 బ్యాంకుల నుంచి దాదా
"Cox and Kings: కాక్స్ అండ్ కింగ్స్‌పై ఫ్రాడ్ కేసు నమోదు"
2 years agoCox and Kings: కాక్స్ అండ్ కింగ్స్ ట్రావెల్ కంపెనీపై సీబీఐ ఫ్రాడ్ కేసు నమోదు చేసింది. ఆ కంపెనీ ప్ర‌మోట‌ర్లు, డైరెక్ట‌ర్ల‌పై కేసు బుక్ చేశారు. యెస్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు అయ్యింది.
"హైదరాబాద్‌, కర్నూలులో ఈడీ సోదాలు"
2 years agoబ్యాంకులను మోసం చేసిన కేసులో రామకృష్ణ ఎలక్ట్రానిక్స్‌, టెలిట్రానిక్స్‌ సంస్థల్లో హైదరాబాద్‌, కర్నూలు, ఘజియాబాద్‌లో ఈడీ సోదాలు చేపట్టింది. బెంగళూరులో రామకృష్ణ ఎలక్ట్రానిక్స్‌పై సీబీఐ నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐ�
"Bank Fraud Case: బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ కేసులో సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ సీఈవోకు 5 ఏళ్ల జైలుశిక్ష"
3 years agoBank Fraud Case: దొంగ అకౌంట్ల‌పై రుణాలు తీసుకుని.. బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను మోసం చేసిన కేసులో.. త‌మిళ‌నాడు సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీకి చెందిన మాజీ సీఈవోకు జైలుశిక్ష ప‌డింది. ఈ కేసులో ఆ సీఈవోకు మరో రెండు కోట్ల ఫైన్ కూడా విధించి
"AAP MLA Arrest | అవినీతి కేసులో పంజాబ్ ఆప్ ఎమ్మెల్యే అరెస్ట్"
3 years agoరూ. 40 కోట్ల‌కు బ్యాంకును మోసగించిన కేసులో పంజాబ్ ఆప్ ఎమ్మెల్యే జ‌స్వంత్ సింగ్ గ‌జ్జ‌న్ మ‌జ్రాను (AAP MLA Arrest) ఈడీ అధికారులు సోమ‌వారం అరెస్ట్ చేశారు.
"Bhushan Steel | ఈడీ కస్టడీలో భూషణ్ స్టీల్స్ మాజీ ప్రమోటర్.. ఎందుకంటే..?!"
3 years agoBhushan Steel | బ్యాంకులను రూ.56 వేల కోట్ల మేరకు మోసగించిన కేసులో భూషణ్ స్టీల్స్ ప్రమోటర్ నీరజ్ సింఘాల్‌ను ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు.
"ఇద్ద‌రు బిల్డ‌ర్ల‌కు చెందిన 415 కోట్ల ఆస్తులు సీజ్"
