Money Laundering Act
-
"మహేశ్‌ బ్యాంకు కుంభకోణంలో 1.1 కోట్ల ఆస్తులు జప్తు"
1 year agoఆంధ్రప్రదేశ్‌ మహేశ్‌ కోఆపరేటివ్‌ అర్బ న్‌ బ్యాంక్‌ కుంభకోణం కేసులో ఆ బ్యాంకు మాజీ ఎండీ, సీఈవో ఉమేశ్‌ చంద్‌ అసవా, ఆయన కుటుంబసభ్యులకు చెందిన రూ.1.1 కోట్ల విలువైన రెండు స్థిరాస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది.
"అనారోగ్యంతో ఉంటే బెయిల్‌ ఇవ్వొచ్చు"
2 years agoమనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం(పీఎంఎల్‌ఏ) నిబంధనలు ఎంత కఠినంగా ఉన్నప్పటికీ అనారోగ్యంతో ఉన్న వారికి బెయిల్‌ మంజూరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొన్నది.
"Supreme Court | మనీలాండరింగ్‌ కేసుల్లో నిందితుల అరెస్ట్‌పై సుప్రీంకోర్టు కీలక తీర్పు"
2 years agoSupreme Court | మనీలాండరింగ్‌ కేసుల్లో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తుల అరెస్ట్ విషయంలో సుప్రీం కోర్టు (Supreme Court) గురువారం కీలక తీర్పును (Big Ruling) వెలువరించింది.
"ED | ఈడీకి మరిన్ని అధికారాలు!.. విపక్ష పార్టీల నేతలను వేధించడానికేనా?"
3 years agoకేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ)ని విచ్చలవిడిగా వినియోగిస్తూ ప్రత్యర్థి నేతలను వేధింపులకు గురిచేస్తున్నదని కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంపై ప్రతిపక్ష పార్టీలు గత కొంతకాలంగ�
"ఆ పరిశ్రమ నుంచి 90 లక్షల ఎఫ్‌డీల సీజ్‌"
3 years agoమనీలాండరింగ్‌ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్‌ఏ) కింద హైదరాబాద్‌కు చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇండస్ట్రీస్‌కు చెందిన రూ.90 లక్షల ఫిక్స్‌డ్‌ డిపాజిట్లను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) సీజ్‌ చేసింది.
"490 బ్యాంక్‌ మోసం కేసులు"
3 years agoగడిచిన ఐదేండ్లలో రూ.20 కోట్లు, ఆపై మొండి బకాయిల (నిరర్థక ఆస్తులు లేదా ఎన్‌పీఏ)కు సంబంధించి 490 బ్యాంక్‌ మోసం కేసులను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) రికార్డ్‌ చేసింది.
"Crypto Transactions: మ‌నీ ల్యాండ‌రింగ్ చట్టం కిందకు క్రిప్టో లావాదేవీలు.."
4 years agoCrypto Transactions:డిజిట‌ల్ లావాదేవీలు ఇక నుంచి మనీల్యాండరింగ్ చ‌ట్టాల కిందకు రానున్నాయి. వ‌ర్చువ‌ల్ డిజిట‌ల్ అసెట్స్ సేల్స్ విషయంలో ఇన్వెస్ట‌ర్ల‌కు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. కొత్త నోటిఫికేష‌న్‌ను ఇవాళ ఆర్థిక శాఖ ర�
"ఈడీకి ఆ అధికారం ఉంది.."
