money laundering probe
-
"కేరళ మాజీ సీఎం విజయన్‌కు ఈడీ నోటీసులు"
3 weeks agoకేరళ మాజీ ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్‌కు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) సమన్లు జారీ చేసింది. సీఎంఆర్‌ఎల్‌ లంచం కేసులో మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడ్డారని ఆరోపించిన ఈడీ ఈ కేసు విచారణలో భాగంగా ప్రశ్నించేం�
"లాటరీ కింగ్‌ నుంచి 8.8 కోట్లు స్వాధీనం"
2 years agoచెన్నైకు చెందిన లాటరీ కింగ్‌ శాంటియాగో మార్టిన్‌ నుంచి ఈడీ అధికారులు శుక్రవారం రూ.8.8 కోట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
"Ponguleti Srinivas Reddy | 870 కోట్ల ఆర్థిక అక్రమాలు?.. మంత్రి పొంగులేటి భారీగా దొరికిన నగదు?"
2 years agoరెండు రోజులపాటు మంత్రి పొంగులేటి నివాసాలు, ఆఫీసులపై జరిగిన సోదాల్లో అక్రమ లావాదేవీలకు సంబంధించిన పత్రాలు ఈడీ తీసుకెళ్లిందని, వాటిని అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుందని విశ్వసనీయ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
"డీఎంకే ఎంపీ రాజా ‘బినామీ’ ఆస్తులు స్వాధీనం: ఈడీ"
3 years agoకేంద్ర మాజీ మంత్రి, డీఎంకే ఎంపీ ఏ రాజాకు చెందిన రూ.55 కోట్ల విలువైన ‘బినామీ’ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నట్టు ఈడీ వెల్లడించింది. ఇందులో 15 స్థిరాస్తులు ఉన్నాయని తెలిపింది. మనీల్యాండరింగ్‌ కేసు దర్యాప్తులో భ�
"వజిర్క్స్‌ కంపెనీకి ఈడీ నోటీసు"
